در راستای FATF

بانک مرکزی چین در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستورالعمل , زیر را به بانک و بیمه و بورس و صرافی ها صادر کرد.

مبارزه با پولشویی قسمت معاملات مشکوک

به معاملات زیر دقت شود و موارد محرمانه به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم بانک مرکزی گزارش شود. در موارد که فرد مورد نظر از کارمندان دولت یا نیروی نظامی است حساسیت بالا برده شود. و موارد بین المللی به مرکز بین المللی گزارش شود.

کلیه افرادی که حساب انباشته بالای 500 میلیون تومان دارند . بالقوه هستند.

افرادی که بیش 5000 دلار به شعب خارجی انتقال می دهند .بررسی شود

تراکنش تجمعی بیش از 120 میلیون تومان در روز. بررسی شود

چین هم مبالغ آمریکا و اروپا را تعدیل می کند.

با اجرای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فساد کاسته می شود. و موارد بین المللی به سازمان بین المللی گزارش می شود. و موارد داخل هم در داخل حل می شود. و فسادها کاهش می یابد.

FATF آموزش های بین المللی به شبکه مالی کشورها است که چطور محیط مالی را برای مردمتان امن کنید و از فسادها بکاهید.